Forløb af ordinær generalforsamling
Matas A/S Referat fra generalforsamling Forløb af ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 9 2015/16 Allerød, 2015-06-24 17:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S afholdt ordinær generalforsamling den 24. juni 2015 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center. Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent. På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014/15 taget til efterretning, årsrapporten for 2014/15 blev godkendt og der blev meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 5,80 pr. aktie á nominelt DKK 2,50 svarende til i alt DKK 237 mio. Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for revisionskomitéen for 2015/16. Generalforsamlingen vedtog at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.220.780 ved annullering af nominelt DKK 488.312 egne aktier á DKK 2,50, hvorefter selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 100.728.730, og at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens § 192. Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen, og forudsat at købsprisen ikke afviger mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet. Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Ingrid Jonasson Blank, Christian Mariager og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand. Matas A/S Lars Vinge Frederiksen Bestyrelsesformand For yderligere information Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations Tlf. 27 80 76 75