Selskabsmeddelelse nr. 07 2022/23
Allerød den 28. juni 2022

Matas A/S afholdte ordinær generalforsamling den 28. juni 2022 kl. 16.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling

• Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021/22 blev taget til efterretning
• Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt
• Generalforsamlingen godkendte anvendelse af overskud i overensstemmelse med den vedtagne årsrapport for regnskabsåret 2021/22, herunder udlodning af udbytte på DKK 2,00 pr. aktie à nominelt DKK 2,50. Udbyttet forventes udbetalt den 1. juli 2022
• Decharge blev meddelt til medlemmer af bestyrelsen og direktionen
• Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt i den vejledende afstemning
• Vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt

Valg og sammensætning af bestyrelsen

• Lars Vinge Frederiksen, Henrik Taudorf Lorensen, Mette Maix, Birgitte Nielsen og Kenneth Melchior blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen
• Lars Jensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen
• EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling
• Straks efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Vinge Frederiksen som formand og Mette Maix som næstformand

Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

• Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på dagen er erhvervelse
  
  

Forslag fra bestyrelsen godkendt på den ordinære generalforsamling

• Ændringen af Selskabets vedtægter vedrørende brug af engelsk som sprog i selskabsmeddelelser, årsrapporter og i forbindelse med generalforsamlinger blev vedtaget
• Ændringen af Selskabets vedtægter ved forhøjelse af det maksimale antal af medlemmer i bestyrelsen blev vedtaget
• Generalforsamlingen vedtog en generel skadesløsholdelsesordning til fordel for medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen og andre ledende medarbejdere
• Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen

Vedtægter

• De opdaterede vedtægter som godkendt på generalforsamlingen i dag er vedhæftet
  
  

Allerød den 28. juni 2022

På vegne af bestyrelsen for Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand

For yderligere information
Frederikke Linde                
Head of Investor Relations
Tlf. 60 62 60 87